Mẫu đơn I-956H

Điều nó quyết định

Một người được coi là có liên quan, theo 8 U.S.C. 1153(b)(5)(H)(v), nếu người đó nắm quyền hạn thực chất trực tiếp hoặc gián tiếp đối với các quyết định vận hành hoặc quản lý về việc gộp vốn, chứng khoán hóa, đầu tư, giải ngân, tiếp nhận hoặc sử dụng nguồn vốn của chương trình, và điều này bao trùm những người đứng đầu, chủ sở hữu, cán bộ điều hành, thành viên hội đồng quản trị, người quản lý, thành viên hợp danh, đại lý và các vai trò tương tự. Khái niệm 'người' có thể là một tổ chức cũng như một cá nhân. Tiểu đoạn (H)(i) cấm sự liên quan khi, trong số các căn cứ khác, người đó bị xác định đã phạm một tội hình sự hoặc dân sự liên quan đến gian lận hoặc lừa dối trong vòng 10 năm trước đó, một hành vi vi phạm dân sự liên quan đến gian lận hoặc lừa dối làm phát sinh trách nhiệm vượt quá $1,000,000, hoặc một tội mà người đó bị tuyên án hơn một năm, hoặc khi người đó đang chịu một lệnh cuối cùng, trong suốt thời gian mà bất kỳ hình phạt nào theo lệnh đó còn hiệu lực, của Securities and Exchange Commission, một ủy ban chứng khoán tiểu bang, một cơ quan giám sát ngân hàng hoặc hiệp hội tín dụng tiểu bang, một ủy ban bảo hiểm tiểu bang, một cơ quan ngân hàng liên bang, Commodity Futures Trading Commission, một tổ chức tự quản được SEC công nhận hoặc National Credit Union Administration, với điều kiện lệnh đó dựa trên một vi phạm quy tắc chống lại hành vi gian lận, thao túng hoặc lừa dối hoặc cấm người đó tham gia ngành chứng khoán, bảo hiểm hoặc ngân hàng. Tiểu đoạn (H)(ii) riêng biệt yêu cầu rằng một người liên quan đến một trung tâm khu vực phải là quốc dân Hoa Kỳ hoặc thường trú nhân hợp pháp và không phải là đối tượng của thủ tục hủy bỏ hoặc trục xuất, đó là lý do một thường trú nhân phải đính kèm bản sao mặt trước và mặt sau của thẻ xanh. USCIS yêu cầu mẫu đơn này từ mỗi người liên quan đến một trung tâm khu vực, một doanh nghiệp thương mại mới hoặc một thực thể tạo việc làm liên kết, nghĩa là một thực thể tạo việc làm do những người đó kiểm soát, quản lý hoặc sở hữu theo 8 U.S.C. 1153(b)(5)(D)(i); một người liên quan đến một thực thể tạo việc làm không phải là liên kết chỉ nộp nếu Bộ trưởng yêu cầu. Mỗi mẫu đơn được đặt trong phong bì hoặc bìa hồ sơ riêng của nó bên trong bộ hồ sơ Form I-956 hoặc Form I-956F và được nhận diện trong một thư trình bày, không bao giờ dưới dạng phụ lục chứng cứ, nếu không USCIS có thể từ chối mẫu đơn liên quan. Người nào đã nộp cùng một Form I-956 sẽ nộp lại cùng Form I-956F nếu họ liên quan đến doanh nghiệp thương mại mới hoặc thực thể tạo việc làm. Để trả lời một yêu cầu cung cấp bằng chứng (request for evidence) hoặc một thông báo dự định từ chối (notice of intent to deny), mẫu đơn được gửi qua bưu điện riêng đến địa chỉ I-956H thay vì gửi kèm phần hồi đáp. Không có phí: Form G-1055, phiên bản 05/29/26, liệt kê Form I-956H ở mức $0. Phiên bản hiện hành của mẫu đơn là 04/01/24.

Căn cứ pháp lý: 8 U.S.C. 1153(b)(5)(H), các khoản (i), (ii) và (v); 8 U.S.C. 1153(b)(5)(D)(i) về thực thể tạo việc làm liên kết; trang USCIS Form I-956H, https://www.uscis.gov/i-956h, phiên bản 04/01/24, được rà soát lần cuối ngày 5 June 2026; Hướng dẫn cho Form I-956H, phiên bản 04/01/24; Form G-1055, phiên bản 05/29/26, liệt kê Form I-956H ở mức $0.

Nơi được giải thích đầy đủ

Các trang đi sâu vào mẫu đơn i-956h thay vì chỉ nhắc đến.

• EB-5 Under Scrutiny: Common Criticisms of the Program
• Regional Center Compliance and Oversight (Post-2022 Integrity Rules)
• Starting Your Own Regional Center: How Developers Can Use EB-5
• Understanding the SEC’s Role in Policing EB-5 Fraud