Nguồn gốc vốn

Thuật ngữ liên quan

• Đường đi của vốn (Path of funds)Đường đi của vốn là chuỗi dấu vết theo từng tài khoản ghi lại cách vốn di chuyển từ nguồn đã được chứng minh của nó vào doanh nghiệp thương mại mới, và đây là một chứng minh riêng biệt với việc chứng minh rằng nguồn là hợp pháp.
• Vốn được tặng choVốn được tặng cho chỉ được tính vào khoản đầu tư tối thiểu EB-5 nếu việc tặng cho được thực hiện với thiện chí và không nhằm lách các giới hạn về nguồn vốn được phép, và chỉ khi nguồn vốn hợp pháp của chính người tặng cho được chứng minh bằng tài liệu theo đúng chuẩn mực mà nhà đầu tư phải đáp ứng.
• Vốn vayVốn vay là khoản tiền mà nhà đầu tư EB-5 được cho vay rồi đóng góp làm vốn. Kể từ vụ Zhang v. USCIS, USCIS đánh giá tiền thu được từ khoản vay đã đầu tư như một khoản đóng góp bằng tiền mặt, chứ không phải là khoản nợ, nên khoản vay không cần được thế chấp, nhưng đối với các đơn nộp vào hoặc sau ngày 14 May 2022 thì đạo luật chỉ tính số tiền đó nếu khoản vay được thực hiện một cách ngay tình và không nhằm lách các giới hạn về nguồn tiền được phép.
• VốnVốn là tiền mặt và tài sản hữu hình mà nhà đầu tư EB-5 đóng góp vào doanh nghiệp thương mại mới. Có hai văn bản định nghĩa nó: đạo luật, chi phối các đơn nộp vào hoặc sau ngày 15 March 2022, và quy định cũ hơn, mà các điều kiện về khoản nợ của nó USCIS vẫn áp dụng song song với đạo luật.
• Án lệ Matter of HoMatter of Ho là án lệ EB-5 năm 1998 đã ấn định nội dung tối thiểu của kế hoạch kinh doanh toàn diện mà một đơn phải mang theo khi mười việc làm chưa được tạo ra, và nó là quyết định đứng sau cụm từ một kế hoạch kinh doanh tuân thủ Matter of Ho, cụm từ mà chính USCIS dùng để tách một dự án thực tế khỏi một dự án giả định.