Đường đi của vốn (Path of funds)

Thuật ngữ liên quan

• Nguồn gốc vốnNguồn gốc vốn là chứng cứ tài liệu cho thấy vốn bắt buộc của một nhà đầu tư EB-5, và số tiền dùng để trả chi phí và lệ phí hành chính, có được từ một nguồn hợp pháp và thông qua các phương thức hợp pháp, được chứng minh bằng hồ sơ chứ không phải bằng lời khẳng định.
• Án lệ Matter of IzummiMatter of Izummi là án lệ EB-5 năm 1998, dài mười ba phán điểm, coi một thỏa thuận trao cho nhà đầu tư quyền được hoàn trả là một thỏa thuận nợ bị 8 CFR 204.6(e) cấm, nên số tiền đó chưa bao giờ là một khoản đóng góp vốn và chưa bao giờ chịu rủi ro.
• Vốn được tặng choVốn được tặng cho chỉ được tính vào khoản đầu tư tối thiểu EB-5 nếu việc tặng cho được thực hiện với thiện chí và không nhằm lách các giới hạn về nguồn vốn được phép, và chỉ khi nguồn vốn hợp pháp của chính người tặng cho được chứng minh bằng tài liệu theo đúng chuẩn mực mà nhà đầu tư phải đáp ứng.
• Vốn vayVốn vay là khoản tiền mà nhà đầu tư EB-5 được cho vay rồi đóng góp làm vốn. Kể từ vụ Zhang v. USCIS, USCIS đánh giá tiền thu được từ khoản vay đã đầu tư như một khoản đóng góp bằng tiền mặt, chứ không phải là khoản nợ, nên khoản vay không cần được thế chấp, nhưng đối với các đơn nộp vào hoặc sau ngày 14 May 2022 thì đạo luật chỉ tính số tiền đó nếu khoản vay được thực hiện một cách ngay tình và không nhằm lách các giới hạn về nguồn tiền được phép.
• Từ chối và thu hồiTừ chối và thu hồi là hai cách USCIS bác bỏ một đơn EB-5: từ chối là bác một đơn chưa chứng minh được tính đủ điều kiện, còn thu hồi là rút lại một sự chấp thuận đã được cấp, đó là lý do một đơn EB-5 đã được chấp thuận không bao giờ được coi là đã ngã ngũ hoàn toàn.