Yêu cầu lưu trữ hồ sơ

Thuật ngữ liên quan

• Trung tâm vùngTrung tâm vùng là một đơn vị kinh tế, công hoặc tư, mà USCIS đã chỉ định để bảo trợ hoạt động đầu tư EB-5 gộp chung trong một khu vực địa lý xác định, liền kề và giới hạn, và đó là con đường duy nhất mà trên đó một đơn có thể tính việc làm gián tiếp và việc làm phái sinh (induced jobs).
• Mẫu đơn I-956GForm I-956G, tức Regional Center Annual Statement (Bản kê khai thường niên của trung tâm khu vực), là hồ sơ hằng năm mà mọi trung tâm khu vực đã được chỉ định phải nộp để chứng minh đủ điều kiện tiếp tục giữ chỉ định, trong đó hạch toán vốn của nhà đầu tư, tiến độ dự án, các khoản phí đã thu từ nhà đầu tư và các chứng nhận tuân thủ được yêu cầu.
• Kiểm toán tuân thủKiểm toán tuân thủ, mà USCIS gọi là kiểm toán trung tâm khu vực, là cuộc rà soát mà USCIS phải tiến hành đối với mọi trung tâm khu vực được chỉ định ít nhất một lần mỗi năm năm theo 8 U.S.C. 1153(b)(5)(E)(vii)(II), xem xét các hồ sơ mà trung tâm phải lưu giữ và dòng vốn của nhà đầu tư chảy vào các dự án đầu tư vốn của trung tâm.
• Quản lý quỹQuản lý quỹ là nghĩa vụ theo 8 U.S.C. 1153(b)(5)(Q) buộc một doanh nghiệp thương mại mới phải giữ vốn của mỗi nhà đầu tư trong một tài khoản riêng, được bảo hiểm, tại Hoa Kỳ và phải thuê một người quản lý quỹ độc lập đối với tài khoản đó. Yêu cầu về tài khoản không thể được miễn; yêu cầu về người quản lý thì có thể, hoặc bằng một cuộc kiểm toán tài chính GAAS hằng năm được chia sẻ với DHS và mọi nhà đầu tư, hoặc bằng một sự miễn trừ tùy nghi khi một cố vấn hoặc broker-dealer đăng ký với SEC kiểm soát doanh nghiệp.