Vốn và cấu trúc
SAFE và kiểm soát ngoại hối của Trung Quốc
Còn gọi là SAFE, State Administration of Foreign Exchange, 国家外汇管理局.
SAFE là Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước của Trung Quốc (State Administration of Foreign Exchange), và theo các quy định của cơ quan này, mỗi cá nhân có một hạn mức thuận tiện hằng năm tương đương USD 50,000, được tính riêng cho việc kết hối ngoại tệ sang nhân dân tệ và cho việc mua ngoại tệ, hạn mức này không được dùng cho các khoản mục tài khoản vốn như một khoản đầu tư ở nước ngoài.
Điều nó quyết định
Con số này nằm ở Điều 2 của các quy tắc thực thi, Huifa [2007] No. 1, vốn trực thuộc Regulations on Foreign Exchange Administration, State Council Order No. 532, và Measures for the Administration of Individual Foreign Exchange, People's Bank of China Order [2006] No. 3. Đơn xin mua ngoại hối cá nhân mà mỗi người mua ký ghi rõ rằng hạn mức không được dùng để mua bất động sản ở nước ngoài, đầu tư chứng khoán, bảo hiểm nhân thọ hoặc bảo hiểm chia lãi gắn với đầu tư, hoặc các khoản mục tài khoản vốn khác chưa được mở; rằng người sở hữu không được cho người khác mượn để giúp người đó mua ngoại hối; và rằng không được mượn hạn mức của người khác để chia nhỏ một giao dịch mua. Danh sách mười bốn mục đích được phép của đơn không có ô nào cho đầu tư. Một vi phạm đưa cá nhân vào danh sách theo dõi trong năm bị liệt kê và hai năm kế tiếp mà không có hạn mức thuận tiện, cộng thêm chế tài hành chính theo Quy chế, việc chuyển hồ sơ điều tra rửa tiền và một mục ghi trong hồ sơ tín dụng cá nhân. Điều 16 thay vào đó định tuyến khoản đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của một cá nhân qua sự phê duyệt của chi nhánh SAFE địa phương và việc đăng ký ngoại hối đầu tư ra nước ngoài, và chính sự phê duyệt đó, chứ không phải hạn mức, mới là nơi những quy định này chỉ dẫn cho một khoản đăng ký mua EB-5.
Nơi được giải thích đầy đủ
Các trang đi sâu vào safe và kiểm soát ngoại hối của trung quốc thay vì chỉ nhắc đến.
Thuật ngữ liên quan
- Chương trình Chuyển tiền Tự do (Liberalised Remittance Scheme, LRS)Chương trình Chuyển tiền Tự do (Liberalised Remittance Scheme) là cơ chế của Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (Reserve Bank of India) theo đó một cá nhân là người cư trú, kể cả người chưa thành niên, có thể chuyển ra nước ngoài tối đa USD 250,000 trong một năm tài chính chạy từ tháng 4 đến tháng 3 cho bất kỳ giao dịch tài khoản vãng lai hoặc tài khoản vốn nào được phép, với mọi khoản đầu tư ra nước ngoài thực hiện theo cơ chế này chịu sự điều chỉnh của Quy tắc Đầu tư Nước ngoài 2022 (Overseas Investment Rules 2022).
- Form A2 và các Form 15CA và 15CBForm A2 là đơn xin và bản khai mà một cư dân Ấn Độ phải nộp cho ngân hàng đại lý được ủy quyền (authorised dealer bank) để mua ngoại hối cho một khoản chuyển tiền ra nước ngoài, trong khi các Form 15CA và 15CB là những hồ sơ thuế thu nhập riêng cho một khoản thanh toán cho người không cư trú, mà một khoản chuyển tiền do một cá nhân thực hiện và không cần Reserve Bank chấp thuận trước thì được miễn.
- VốnVốn là tiền mặt và tài sản hữu hình mà nhà đầu tư EB-5 đóng góp vào doanh nghiệp thương mại mới. Có hai văn bản định nghĩa nó: đạo luật, chi phối các đơn nộp vào hoặc sau ngày 15 March 2022, và quy định cũ hơn, mà các điều kiện về khoản nợ của nó USCIS vẫn áp dụng song song với đạo luật.
- Nguồn gốc vốnNguồn gốc vốn là chứng cứ tài liệu cho thấy vốn bắt buộc của một nhà đầu tư EB-5, và số tiền dùng để trả chi phí và lệ phí hành chính, có được từ một nguồn hợp pháp và thông qua các phương thức hợp pháp, được chứng minh bằng hồ sơ chứ không phải bằng lời khẳng định.
- Đường đi của vốn (Path of funds)Đường đi của vốn là chuỗi dấu vết theo từng tài khoản ghi lại cách vốn di chuyển từ nguồn đã được chứng minh của nó vào doanh nghiệp thương mại mới, và đây là một chứng minh riêng biệt với việc chứng minh rằng nguồn là hợp pháp.
Đã đối chiếu với nguồn sơ cấp vào 10 tháng 8, 2026. Quay lại thuật ngữ