风险与合规
区域中心撤销 (Regional center termination)
又称 terminated regional center, notice of intent to terminate, NOIT, Notice of Termination。
区域中心撤销是指 USCIS 终止某个中心的指定资格，此后该中心不得招揽、招募或推广 EB-5 投资者，也不得以其他方式参与该项目；除非其投资者转投另一家区域中心或另一家新设商业企业，否则在 USCIS 通知投资者后满 180 天，他们将丧失其申请。
它决定什么
USCIS 首先发出撤销意向通知，列明相关理由，根据 8 CFR 204.6(m)(6)(ii) through (v)，该中心自收到之日起有 30 天时间提出反驳。撤销意向通知并不等于撤销：在 USCIS 作出决定期间，该中心继续运营，而其决定也可能是一份重申通知。该法规仍是为 2022 年前的试点项目所撰写，只列有两项理由：未提交所要求的年度信息或未缴纳其费用，以及不再服务于促进经济增长的目的。2022 年的法律新增了更多理由。USCIS 必须撤销拒绝或故意阻碍其审计的中心，并可因缺失或明知虚假的年度声明、因让被禁止的人员继续参与或作出虚假证明、以及因证券违规而予以撤销。被撤销的中心可向行政上诉办公室（AAO）提出上诉或申请重新审理，但在此期间它会列于公布的名单上，并以星号标注。USCIS 警告称，该名单仅显示名称、标识、日期和州，可能既不完整也不准确。对于 USCIS 认为明知而参与了导致撤销之行为的投资者，180 天的补救途径不予开放。
相关术语
- 区域中心（Regional Center）区域中心是经 USCIS 指定的经济单位，可为公营或私营，用于在一个划定的、连续且有限的地理区域内主办集合式 EB-5 投资，并且它是唯一一条申请可以将间接就业和引致就业计入的途径。
- 善意投资者保护 (Good faith investor protection)善意投资者保护是 8 U.S.C. 1153(b)(5)(M) 规定的规则，在 USCIS 终止区域中心，或对新商业企业或创造就业实体作出禁止参与处分之后，只要投资者在收到通知后 180 天内予以补救，且并非明知而参与其背后的行为，该规则即使 EB-5 申请或有条件居留继续有效。
- 合规审计 (Compliance audit)合规审计，USCIS 称之为区域中心审计 (regional center audit)，是 USCIS 依据 8 U.S.C. 1153(b)(5)(E)(vii)(II) 必须对每一个已获指定的区域中心至少每五年进行一次的审查，审查该中心必须保存的记录以及投资人资本流入其资本投资项目的情况。
- 取消资格与暂停资格（Debarment and suspension）取消资格（debarment）与暂停资格（suspension）是 USCIS 局长对不合规的区域中心或其背后个人施加的 EB-5 制裁：暂停资格是临时性的，一旦违规行为得到纠正即予解除，而取消资格是永久性禁止；两者同处于一个分级阶梯之上，该阶梯还包含罚款以及终止区域中心的指定资格。
- 区域中心项目（Regional Center Program）区域中心项目是 EB-5 的一个分支，投资者在该分支下通过一家获得指定的区域中心提交申请，并可将间接创造的就业岗位计入十个就业岗位的要求，其授权有效期至 2027 年 9 月 30 日。
已于 2026年8月10日 依据一手法源核对。 返回术语表