Đơn kiến nghị I-829 yêu cầu USCIS đưa ra đúng hai kết luận: rằng có ít nhất mười việc làm toàn thời gian cho người lao động Mỹ đủ điều kiện tồn tại nhờ dự án của bạn, và rằng nguồn vốn của bạn thực sự được đầu tư và giữ ở trạng thái chịu rủi ro trong thời gian bắt buộc. Mọi thứ khác trong hồ sơ đều nhằm hỗ trợ hai điểm này. Bạn nộp đơn trong vòng 90 ngày ngay trước ngày kỷ niệm thứ hai kể từ ngày bạn trở thành thường trú nhân có điều kiện, và bằng chứng bạn đính kèm chính là hồ sơ. Không có phần tranh luận bằng lời, không có cơ hội giải thích một khoảng trống mà bạn không lập hồ sơ, và một yêu cầu bổ sung bằng chứng hai năm sau đó là thời điểm tồi để phát hiện ra rằng nhà cung cấp dịch vụ tính lương đã xóa hồ sơ của họ.
USCIS quyết định điều gì ở giai đoạn I-829
Thường trú có điều kiện về bản chất là tạm thời. Các quy định điều chỉnh việc gỡ bỏ những điều kiện này cho nhà đầu tư nằm ở 8 CFR 216.6 trên eCFR, còn hướng dẫn về mẫu đơn và lệ phí hiện hành nằm trên trang Mẫu đơn I-829 của USCIS. Viên chức xét duyệt không xem xét lại phân tích nguồn vốn của bạn từ I-526 hay I-526E. Điều đó đã được giải quyết trước đó, trừ khi có gian lận hoặc khai báo sai lệch trọng yếu. Điều mà viên chức đang kiểm tra bây giờ là kết quả thực hiện: kế hoạch mà bạn cam kết có thực sự diễn ra hay không, đủ sát để được tính hay không.
Các thành viên gia đình đã nhận thường trú có điều kiện cùng bạn được bao gồm trong cùng một đơn kiến nghị. Hãy liệt kê từng người trong số họ. Một người phụ thuộc bị bỏ sót khỏi hồ sơ sẽ không lặng lẽ được hưởng ké theo sự chấp thuận của bạn.
Chứng minh việc tạo việc làm, và điều gì bị từ chối
Một nhân viên đủ điều kiện là công dân Mỹ, thường trú nhân hợp pháp, hoặc một người nhập cư khác được cấp phép làm việc lâu dài tại Hoa Kỳ. Bạn không được tính. Vợ/chồng bạn, con cái bạn, hay bất kỳ người lao động không định cư nào cũng không được tính. Toàn thời gian nghĩa là trung bình ít nhất 35 giờ một tuần, và hai người chia sẻ một vị trí toàn thời gian có thể được tính như một sự sắp xếp chia sẻ công việc, nhưng hai vị trí bán thời gian ghép lại trên bảng tính thì không được. Các định nghĩa được nêu ở 8 CFR 204.6 trên eCFR, và cách diễn giải của USCIS nằm ở Tập 6, Phần G của Sổ tay Chính sách USCIS.
Đầu tư trực tiếp: bảng lương là toàn bộ hồ sơ
Nếu bạn đầu tư trực tiếp thay vì thông qua một trung tâm vùng, chỉ những việc làm nằm trên bảng lương của doanh nghiệp mới được tính. Điều đó có nghĩa là báo cáo tiền lương theo quý, Mẫu đơn W-2 và I-9, sổ lương thể hiện số giờ theo từng nhân viên, và sơ đồ tổ chức gắn từng vị trí trở lại kế hoạch kinh doanh mà bạn đã nộp. Viên chức tìm kiếm sự liên tục, không phải một khoảnh khắc chụp nhanh. Mười cái tên trong một kỳ lương duy nhất sẽ không đỡ nổi một đơn kiến nghị nếu số nhân sự sụt giảm trong quý tiếp theo. Hệ quả thực tế của gánh nặng chứng minh này là một lý do khiến nhiều nhà đầu tư so sánh kỹ hai lộ trình trong bài trung tâm vùng so với EB-5 trực tiếp.
Đầu tư qua trung tâm vùng: mô hình và các dữ liệu đầu vào của nó
Nhà đầu tư qua trung tâm vùng có thể tính các việc làm gián tiếp và phái sinh được tạo ra bởi một phương pháp luận kinh tế đã được phê duyệt. Trên thực tế, bạn không chứng minh từng nhân viên cụ thể. Bạn chứng minh các dữ liệu đầu vào mà mô hình sử dụng: chi phí xây dựng đã được kiểm toán, các đơn xin thanh toán được xác nhận từ nhà thầu, hợp đồng thuê của người thuê, báo cáo doanh thu và bằng chứng rằng dự án đã hoàn thành và đang vận hành. Nếu báo cáo kinh tế giả định một ngân sách xây dựng và dự án về đích thấp hơn đáng kể so với đó, số việc làm được mô hình hóa cũng co lại theo. Hãy yêu cầu trung tâm vùng cung cấp một báo cáo cập nhật gắn với chi tiêu thực tế thay vì con số dự phóng ban đầu, và hãy đọc lại những gì kế hoạch kinh doanh EB-5 đã cam kết về việc làm, doanh thu và tiến độ trước khi bạn cho rằng cả hai khớp nhau.
Đạo luật năm 2022 cũng giới hạn tỷ lệ tổng số việc làm của một dự án trung tâm vùng có thể đến từ hoạt động xây dựng ngắn hạn, và nó yêu cầu bản thân trung tâm phải báo cáo nhiều hơn rất nhiều. Nếu trung tâm vùng của bạn đã ngừng trả lời email, đó là một vấn đề đang diễn ra, không phải một sự bất tiện.
Chứng minh vốn đã được đầu tư và vẫn chịu rủi ro
Chịu rủi ro có nghĩa đúng như nghĩa đen của nó. Không thể có sự bảo đảm hoàn lại tiền của bạn, không có quyền chuộc lại mà bạn có thể thực hiện tùy ý, và không có thỏa thuận phụ nào cam kết hoàn trả vào một ngày cố định. Việc phân phối lợi nhuận thực sự thì không sao. Một khoản phân phối thực chất là việc hoàn trả vốn gốc thì không được. Nếu bất kỳ phần nào trong số $800,000 của bạn quay trở lại với bạn trước khi thời gian duy trì kết thúc, hãy dự liệu rằng đơn kiến nghị sẽ thất bại chỉ vì riêng điểm đó.
Đạo luật Cải cách và Liêm chính đã thay đổi độ dài của nghĩa vụ duy trì. Đối với các đơn kiến nghị chịu sự điều chỉnh của luật năm 2022, USCIS đã đưa ra quan điểm rằng vốn phải giữ ở trạng thái được đầu tư trong ít nhất hai năm tính từ khi toàn bộ số tiền được đưa vào sử dụng cho doanh nghiệp, thay vì trong toàn bộ khoảng thời gian thường trú có điều kiện. Đây đúng là loại điểm mà hướng dẫn đã thay đổi, vì vậy hãy để luật sư của bạn kiểm tra sổ tay chính sách hiện hành thay vì một bài viết được viết cách đây vài năm.
Tái triển khai vốn là vấn đề đang diễn ra còn lại. Nếu thực thể tạo việc làm hoàn trả cho doanh nghiệp trước khi thời gian duy trì của bạn kết thúc, số tiền thường phải được đưa vào sử dụng trở lại để tiếp tục chịu rủi ro. Nó đi đâu, ai quyết định, và liệu mục đích sử dụng mới có thuộc cùng ngành hay không, tất cả đều được điều chỉnh bởi thỏa thuận vận hành của bạn. Hãy đọc những điều khoản đó trước khi bạn ký, chứ không phải sau, và đối chiếu chúng với hướng dẫn trong bài cách đọc một bản cáo bạch chào bán EB-5.
Bộ hồ sơ bằng chứng, từng mục một
- Giấy tờ thành lập doanh nghiệp, thỏa thuận vận hành, và thỏa thuận đăng ký góp vốn của bạn.
- Xác nhận chuyển khoản và sao kê ngân hàng truy vết nguồn vốn của bạn từ tài khoản của bạn vào doanh nghiệp và tiếp tục vào dự án.
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán hoặc được kế toán viên công chứng (CPA) soát xét cho từng năm của thời kỳ này.
- Tờ khai thuế liên bang và tiểu bang cho doanh nghiệp và thực thể tạo việc làm.
- Sổ lương, hồ sơ khai báo tiền lương theo quý, Mẫu đơn W-2 và I-9 cho các việc làm trực tiếp.
- Lịch giải ngân xây dựng, đơn xin thanh toán của nhà thầu và hóa đơn cho các tuyên bố việc làm dựa trên chi tiêu.
- Một báo cáo kinh tế cập nhật gắn với chi tiêu thực tế và hoạt động thực tế.
- Giấy chứng nhận hoàn công, giấy phép, hợp đồng thuê, hoặc bằng chứng khác cho thấy dự án là có thật và đang vận hành.
- Thẻ xanh có điều kiện của bạn, lịch sử nhập cảnh và xuất cảnh, và bằng chứng rằng bạn không từ bỏ tình trạng thường trú.
- Các báo cáo thường niên của trung tâm vùng, nếu bạn có thể lấy được.
Nơi các hồ sơ I-829 gặp trục trặc
Những thất bại lặp đi lặp lại đều rất tầm thường. Nhà đầu tư cho rằng trung tâm vùng đang lưu giữ hồ sơ và phát hiện ra vào thời điểm nộp đơn rằng không ai lưu giữ các đơn xin thanh toán của nhà thầu. Doanh nghiệp trả phí quản lý từ vốn của nhà đầu tư trước khi tiền đến được dự án, làm suy yếu lập luận rằng toàn bộ số tiền đã được đầu tư vào doanh nghiệp tạo việc làm. Các việc làm được tính lại thuộc về một thực thể khác, hoặc thuộc một giai đoạn nằm ngoài khung thời gian đủ điều kiện. Có người chấp nhận lời cam đoan của nhà tài trợ rằng một khoản thiếu hụt là không sao, mà không có giải thích bằng văn bản về lý do tại sao các việc làm vẫn sẽ xuất hiện.
Còn hai rủi ro nữa đáng được nhắc mỗi thứ một câu. Nếu trung tâm vùng của bạn bị chấm dứt hoặc bị cấm hoạt động, luật năm 2022 đã tạo ra các biện pháp bảo vệ cho những nhà đầu tư đã hành động một cách thiện chí, bao gồm cả cơ hội khắc phục, nhưng những biện pháp bảo vệ đó đòi hỏi bạn phải hành động nhanh chóng thay vì chờ đợi. Và nếu dự án bị chậm tiến độ vào thời điểm hai năm, một lời giải thích có lập hồ sơ với các hợp đồng ràng buộc và các cột mốc xây dựng thì mạnh hơn nhiều so với sự im lặng.
Thời điểm, cửa sổ nộp đơn và cuộc sống sau đó
Nộp đơn trong cửa sổ 90 ngày trước ngày kỷ niệm thứ hai của bạn với tư cách thường trú nhân có điều kiện. Bỏ lỡ nó có thể khắc phục được trong một số trường hợp nhưng tốn kém và gây căng thẳng. Thông báo tiếp nhận sẽ gia hạn tình trạng của bạn trong khi đơn kiến nghị đang chờ xử lý, và USCIS đã nhiều lần kéo dài thời gian gia hạn đó khi thời gian xử lý tăng lên. Bạn giữ quyền làm việc và đi lại trong thời gian chờ đợi, mặc dù những khía cạnh thực tế của việc chứng minh tình trạng bằng một thông báo tiếp nhận tại sân bay hoặc với một chủ lao động mới được đề cập trong bài sống nhiều năm với các thông báo gia hạn I-829. Thông tin nền về bản thân tình trạng có điều kiện nằm trên trang thường trú có điều kiện của USCIS.
Phỏng vấn không phải là thông lệ, nhưng vẫn xảy ra, và chuẩn bị cho một buổi phỏng vấn là một kỷ luật tốt ngay cả khi bạn không bao giờ được gọi. Hãy xem bài điều gì cần chuẩn bị tại buổi phỏng vấn I-829 và trình tự từng bước trong bài quy trình và tiến độ nộp đơn I-829. Sự chấp thuận sẽ gỡ bỏ các điều kiện tính từ ngày kỷ niệm thứ hai của ngày bạn trở thành thường trú nhân có điều kiện, và toàn bộ thời gian có điều kiện vẫn được tính vào yêu cầu về thời gian thường trú để nhập quốc tịch.