Các gia đình Trung Đông theo đuổi EB-5 chủ yếu vì tình trạng thường trú không có sẵn ở nơi họ sinh sống. Việc cư trú tại các quốc gia vùng Vịnh gắn với một công việc hoặc một giấy phép kinh doanh của công ty, và nó chấm dứt khi mối liên kết đó chấm dứt, dù một gia đình đã sống ở Dubai hay Riyadh nhiều thập niên đến đâu. Thẻ xanh Hoa Kỳ chuyển sự cho phép có thể gia hạn đó thành một tình trạng mà gia đình sở hữu, với mức $800,000 trong Khu vực việc làm trọng điểm hoặc $1,050,000 ở nơi khác. Giáo dục là động lực thứ hai, và nó định ra lịch trình, bởi một người con bước sang tuổi 21 trước khi visa được cấp có thể rơi ra khỏi hồ sơ. Đa dạng hóa đứng thứ ba.
Cư trú chấm dứt cùng với công việc
Những gia đình đã sinh sống ở Kuwait hoặc Qatar từ thập niên 1990 vẫn chỉ nắm giữ các giấy phép có thể gia hạn. Con cái họ sinh ra ở đó và không phải là công dân. Một gia đình có thể trải qua ba mươi năm ở đó, gây dựng một công ty từ con số không và cho ba người con ăn học, trong khi toàn bộ sự sắp đặt đó vẫn dựa trên một văn bản mà một người sử dụng lao động hoặc một cơ quan cấp phép có thể từ chối gia hạn. Golden visa của UAE đã cải thiện tình hình với chế độ cư trú mười năm có thể gia hạn, và nó gia hạn vô thời hạn mà không bao giờ chuyển thành bất cứ điều gì khác. Việc nhập tịch trên khắp vùng Vịnh vẫn hiếm và tùy thuộc quyết định của cơ quan chức năng. Không kế hoạch gia đình nào nên được xây dựng trên nó.
Những tình huống gần như vô quốc tịch làm vấn đề thêm gay gắt. Một giấy thông hành Palestine hay một hộ chiếu Syria giới hạn nơi một gia đình có thể đến và mỗi visa mất bao lâu để có được. Thường trú Hoa Kỳ giải quyết việc nhập cảnh vào một quốc gia. Quốc tịch giải quyết được nhiều hơn đáng kể, và nó trở nên khả dụng sau năm năm với tư cách thường trú nhân, với thời gian ở trong tình trạng có điều kiện được tính vào tổng số đó. Bản tổng quan của USCIS về quyền công dân và nhập tịch nêu ra các yêu cầu về cư trú và hiện diện thực tế.
Có một điều chỉnh đáng làm rõ từ sớm. Thẻ xanh là quyền sinh sống và làm việc tại Hoa Kỳ, và nó không thay đổi gì về các quy tắc visa mà một gia đình phải đối mặt ở các nước khối Schengen hay Vương quốc Anh. Những cố vấn ngụ ý điều ngược lại là đang bán một thứ gì đó. Bản năng nền tảng ấy xuất hiện ở bất cứ nơi nào tình trạng cảm thấy tạm bợ, và trang của chúng tôi về nhu cầu EB-5 gia tăng từ Hồng Kông mô tả cùng một lối lập luận trong một bối cảnh rất khác.
Giáo dục định ra thời hạn
Các gia đình vùng Vịnh thường cân nhắc EB-5 so với visa du học F-1 cho mỗi người con, được gia hạn theo quyết định của lãnh sự, mà không có lộ trình đáng tin cậy nào để làm việc về sau. Thường trú xóa bỏ nỗi lo âu thường niên đó. Học phí theo diện nội bang mở ra sau một khoảng thời gian cư trú mà mỗi bang tự định nghĩa, và hỗ trợ tài chính sinh viên của liên bang cũng trở nên khả dụng.
Độ tuổi quan trọng hơn các gia đình tưởng. Child Status Protection Act trừ đi số tháng mà một đơn đã trải qua khâu xét duyệt khỏi tuổi của người con. Thời gian chờ số visa thì không được trừ đi gì cả, và đó chính là nơi các gia đình thuộc những quốc tịch bị tồn đọng đánh mất những đứa con tuổi thiếu niên. Hầu hết các quốc tịch Trung Đông chưa bao giờ đối mặt với một ngày giới hạn của EB-5, nên điểm thứ hai đó vẫn chỉ mang tính lý thuyết đối với họ, dù không ai nên xem một hạng mục đang mở là một đặc điểm vĩnh viễn của chương trình. Trang của chúng tôi về trẻ em quá tuổi theo CSPA cho thấy điều gì xảy ra một khi hàng đợi hình thành.
Cái giá của thẻ xanh đối với một gia đình không nộp thuế thu nhập
Các buổi hội thảo bỏ qua phần này. Cư dân của các quốc gia GCC không nộp thuế thu nhập cá nhân ở quê nhà, nên thường trú Hoa Kỳ đưa vào việc đánh thuế trên thu nhập toàn cầu lần đầu tiên trong lịch sử của gia đình. Phần giải thích của IRS về tình trạng cư trú thuế nêu ra thời điểm sự chuyển đổi diễn ra, và đối với một người giữ thẻ xanh thì nó diễn ra vào ngày đầu tiên được nhận vào với tư cách thường trú nhân.
Quyền sở hữu công ty gia đình là cạnh sắc nhọn. Một công ty nước ngoài do các cổ đông Hoa Kỳ kiểm soát trở thành một công ty nước ngoài bị kiểm soát, và thu nhập của nó có thể bị đánh thuế đối với những chủ sở hữu đó theo subpart F và GILTI trước khi một đồng dirham nào được phân phối. Thuế doanh nghiệp 9 phần trăm của chính UAE, áp dụng cho các năm tài chính bắt đầu vào hoặc sau ngày 1 June 2023, có thể tạo ra các khoản tín thuế làm dịu bớt kết quả. Việc tái cấu trúc tốn kém ít hơn nhiều trước khi có thẻ xanh so với sau đó. Hãy mời một cố vấn thuế quốc tế Hoa Kỳ tham gia khi đơn I-526E vẫn còn đang soạn thảo.
Các nghĩa vụ báo cáo tuân theo cùng một logic. FinCEN Form 114 phải nộp mỗi khi tổng các tài khoản ở nước ngoài vượt quá $10,000 tại bất kỳ thời điểm nào trong năm, và Form 8938 nằm trên nó với các ngưỡng riêng. Không cái nào phụ thuộc vào việc có nợ thuế hay không.
Lập hồ sơ nguồn vốn khi không có tờ khai thuế
8 CFR 204.6(j)(3) yêu cầu các tờ khai thuế đã nộp ở bất cứ đâu trên thế giới trong năm năm qua. Một công dân Ả Rập Xê Út hay Emirati có thể không có tờ nào, bởi không tồn tại thuế thu nhập cá nhân để mà khai. Khi đó hồ sơ được lập từ hồ sơ công ty thay thế: giấy phép thương mại, báo cáo tài chính đã kiểm toán, nghị quyết hội đồng quản trị chấp thuận cổ tức, và sao kê ngân hàng kết nối công ty với nhà đầu tư và nhà đầu tư với tài khoản ký quỹ. Tiêu chuẩn nguồn vốn hợp pháp tại 8 CFR 204.6 là điều mà viên chức xét duyệt áp dụng trong cả hai trường hợp.
Tiền mặt là trở ngại lặp đi lặp lại. Bất động sản mua đứt cách đây một thập niên, vàng cất giữ ngoài hệ thống ngân hàng, việc cho vay không chính thức giữa các gia đình: tất cả những điều đó là bình thường trong khu vực và khó chứng minh theo tiêu chuẩn Hoa Kỳ. Hãy bắt đầu từ những gì một ngân hàng có thể xác nhận và xây dựng dần ra từ đó, chấp nhận rằng một phần tài sản ban đầu có thể phải được giải thích bằng bản khai có tuyên thệ và các hồ sơ chứng thực thay vì bằng một bản sao kê cho thấy khoản tiền gửi. Một khoản $200,000 không giải thích được sẽ dẫn đến một Yêu cầu Bằng chứng mỗi lần.
Quà tặng từ cha cho con trai là hoàn toàn bình thường ở đây và hoàn toàn được USCIS chấp nhận, với điều kiện nguồn hợp pháp của chính người cha được lập hồ sơ đầy đủ như của nhà đầu tư. Những thư tặng quà mơ hồ sẽ thất bại.
Lệnh trừng phạt và tuân thủ ngân hàng
Tiền đã từng chạm đến Iran, Syria hay Yemen tạo ra những vấn đề mà không luật sư di trú nào có thể sửa chữa về sau. Một công dân Iran cư trú tại UAE phải chịu sự soi xét về nơi nguồn tiền bắt nguồn hơn là về nơi ông ta đang sống bây giờ, và các đại lý ký quỹ từ chối những lệnh chuyển tiền mà bộ phận tuân thủ của họ không thể thông qua. Trang của chúng tôi về nhà đầu tư Iran và các lệnh trừng phạt OFAC đề cập đến các chi tiết cụ thể. Các ngân hàng trong khu vực cũng đã dành nhiều năm giảm mức độ phơi nhiễm rủi ro, nên hãy dành ra vài tháng cho chính việc chuyển tiền và mở tài khoản nhận từ sớm.
E-2 không khả dụng với hầu hết công dân vùng Vịnh
Bahrain và Oman có các hiệp ước E-2 với Hoa Kỳ. Ả Rập Xê Út, UAE, Qatar và Kuwait thì không, điều này loại bỏ lựa chọn mà một nhà đầu tư châu Âu hay Nhật Bản sẽ cân nhắc trước khi bỏ ra $800,000. Đối với một gia đình Ả Rập Xê Út hay Emirati, các phương án thay thế thực tế là một đơn bảo lãnh dựa trên việc làm thông qua một người sử dụng lao động Hoa Kỳ, hoặc một EB-1A cho người có thành tích thực sự xuất chúng. Không phương án nào có sẵn theo yêu cầu. Chi tiết so sánh cho khu vực nằm trong hướng dẫn của chúng tôi về EB-5 từ Ả Rập Xê Út, UAE và Qatar.
Ai thực sự phải sống tại Hoa Kỳ
Gia đình thường chia tách. Người mẹ và các con định cư ở Houston hay bắc Virginia trong khi người cha tiếp tục điều hành công việc kinh doanh ở Riyadh, và chính sự sắp đặt đó là nơi những tấm thẻ xanh bị mất. Một thường trú nhân dành phần lớn mỗi năm ở nước ngoài sẽ chuốc lấy một kết luận từ bỏ tình trạng cư trú, và một sự vắng mặt quá mười hai tháng làm mất tình trạng cư trú hoàn toàn trừ khi một giấy phép tái nhập cảnh đã được xin trước. Hướng dẫn của USCIS về việc duy trì thường trú mô tả những gì các viên chức cân nhắc tại cửa khẩu.
Tệ hơn, người cha vắng mặt vẫn phải chịu thuế tại Hoa Kỳ trên tiền lương ở Riyadh và trên phần lợi nhuận công ty của ông ta chừng nào ông còn giữ tấm thẻ. Những gia đình cho rằng ông đứng ngoài hệ thống sẽ nhận một bài học đắt giá từ tờ khai thuế Hoa Kỳ đầu tiên của họ.
Một số gia đình giải quyết điều này bằng cách để người vợ/chồng và con cái nhận thẻ xanh trong khi người kiếm ra tiền ở lại với visa du lịch. Việc quyết định người vợ/chồng nào là nhà đầu tư đứng tên ngay từ đầu là cách khắc phục rẻ nhất có sẵn, và nó trở nên gần như không thể thay đổi một khi đơn I-526E đã được nộp.
Những mốc thời gian đáng ghi nhớ
Chương trình trung tâm vùng được phê chuẩn cho đến hết ngày 30 September 2027. Các đơn nộp vào hoặc trước ngày 30 September 2026 được bảo vệ bởi điều khoản bảo lưu quyền lợi tại 8 U.S.C. 1153(b)(5)(S), nên một đơn nộp vào ngày ba mươi vẫn được tính. Các mức đầu tư tối thiểu tăng cùng với đợt điều chỉnh theo lạm phát đầu tiên vào ngày 1 January 2027.
Trình tự quan trọng ngang với các thời hạn. Một nhà đầu tư có thể nộp đơn I-526E một khi trung tâm vùng đã nộp đơn I-956F cho dự án chào bán cụ thể đó, và USCIS chấp thuận đơn I-956F trước khi bất kỳ đơn nào trong số các đơn bảo lãnh của nhà đầu tư đó có thể được chấp thuận. Việc chờ đợi sự chấp thuận đó rồi mới nộp đơn sẽ đánh mất vị trí trong hàng đợi mà không mang lại lợi ích gì cả.