Công dân Nga vẫn có thể nhận được thẻ xanh EB-5. Không có điều khoản nào trong luật di trú Hoa Kỳ cấm một công dân Nga đầu tư $800,000 vào một dự án tại Khu vực việc làm trọng điểm, nộp Mẫu I-526E dành cho nhà đầu tư qua trung tâm vùng và nhận hai năm thường trú có điều kiện. Điều thay đổi sau năm 2022 nằm ở xung quanh đơn xin chứ không phải bên trong nó. Các ngân hàng từ chối lệnh chuyển tiền. Moscow không còn tổ chức phỏng vấn thị thực định cư nữa, nên hồ sơ được phân về một cơ quan lãnh sự được chỉ định ở nước khác. Các cán bộ tuân thủ lệnh trừng phạt giờ đây truy vết mọi đối tác trong lịch sử dòng tiền của bạn, thường xa hơn cả những gì chính USCIS yêu cầu.
Hộ chiếu Nga có làm bạn mất điều kiện không?
Không. Điều kiện theo quy định EB-5 tại 8 CFR 204.6 phụ thuộc vào nguồn vốn và mười việc làm mà doanh nghiệp tạo ra. Quốc tịch không xuất hiện ở bất kỳ đâu trong bài kiểm tra. Một đương đơn người Nga không bị chỉ định trong một chương trình trừng phạt và có thể chứng minh nguồn vốn hợp pháp đứng ở đúng vị thế như một đương đơn người Brazil nộp một đơn xin giống hệt với bằng chứng giống hệt. Sau đó các quy tắc chấp nhận nhập cảnh thông thường áp dụng cho cả hai người.
Các định chế tư nhân mới là nơi quốc tịch gây khó. Các ngân hàng ký quỹ và công ty bảo hiểm quyền sở hữu tự đặt ra khẩu vị rủi ro của họ, và các trung tâm vùng cùng với các nhà môi giới phân phối sản phẩm chào bán của họ cũng vậy. Một tỷ lệ đáng kể trong số họ thẳng thừng từ chối các nhà đầu tư thường trú tại Nga. Những quyết định đó mang tính thương mại, chúng khác nhau rất lớn giữa nhà tài trợ này với nhà tài trợ khác, và một quỹ vui vẻ tiếp nhận một gia đình Nga vào mùa xuân năm ngoái có thể đã viết lại chính sách tiếp nhận của mình vào thời điểm bạn gọi điện. Hãy hỏi trước.
Việc sàng lọc lệnh trừng phạt chạm đến hồ sơ của bạn như thế nào
USCIS không thực hiện việc kiểm tra OFAC như một bước có tên gọi trong quá trình xét duyệt. Mọi bên khác thì có. Ngân hàng ký quỹ của bạn sàng lọc bạn, đơn vị tuân thủ của trung tâm vùng lại sàng lọc bạn lần nữa, và các ngân hàng đại lý chạm vào số đô la đang luân chuyển sàng lọc toàn bộ chuỗi thanh toán. Cái mà họ đối chiếu là danh sách Specially Designated Nationals and Blocked Persons. Các lệnh trừng phạt theo lĩnh vực còn vươn xa hơn nữa, bắt được cả những công ty không bao giờ xuất hiện đích danh trên bất kỳ danh sách nào.
Ba câu hỏi quyết định phần lớn hồ sơ. Nhà đầu tư hoặc một thành viên thân thiết trong gia đình có bị chỉ định không? Tiền có đi qua một ngân hàng bị chỉ định không? Tài sản có được tạo ra bên trong một lĩnh vực đang bị hạn chế không?
Quy tắc 50 phần trăm của OFAC quan trọng hơn người ta tưởng. Một pháp nhân tự nó trở nên bị phong tỏa một khi những người bị phong tỏa sở hữu một nửa hoặc nhiều hơn của nó, dù trực tiếp hay thông qua các công ty trung gian. Tên của chính nó không cần phải xuất hiện trên bất kỳ danh sách công bố nào. Các chuỗi công ty mẹ tạo ra kết cục đó do vô tình nhiều hơn là do cố ý. Hãy lấy một bản ghi nhớ sàng lọc bằng văn bản từ luật sư trước khi đồng đô la đầu tiên dịch chuyển, bởi các nhà tài trợ ngày càng đòi hỏi một bản như vậy trước khi họ chấp nhận một đăng ký đầu tư.
Chuyển tiền mới là phần khó
Các biện pháp kiểm soát vốn của Nga và các hạn chế ngân hàng của phương Tây ép chặt từ hai phía đối lập. Các giới hạn chuyển tiền ra nước ngoài đối với người cư trú tại Nga đã được đặt ra và điều chỉnh lại nhiều lần kể từ năm 2022, và mạng lưới ngân hàng đại lý đã thu hẹp lại thành một số ít tuyến còn tồn tại. Những gia đình hoàn tất EB-5 thành công thường không hề bắt đầu từ một tài khoản ngân hàng ở Nga, bởi vốn đã được chuyển ra nước ngoài từ nhiều năm trước vì những lý do chẳng liên quan gì đến di trú. Vốn đã nằm sẵn ở nước ngoài, tại UAE, Kazakhstan, Armenia, Thổ Nhĩ Kỳ hay một quốc gia thuộc EU, dịch chuyển với ít trở ngại hơn nhiều.
Trình tự quan trọng. USCIS kỳ vọng toàn bộ $800,000 được đầu tư hoặc cam kết không thể hủy ngang trước khi đơn xin được nộp, và một giao dịch chuyển tiền được ghép từ sáu đợt qua ba khu vực pháp lý trong chín tháng tạo ra một dấu vết bị đọc từng dòng một ở giai đoạn I-526E rồi lại một lần nữa tại buổi phỏng vấn lãnh sự.
Hãy tránh một cách sắp xếp cụ thể. Một người bạn hoặc đối tác kinh doanh ở nước ngoài trả tiền cho dự án, còn bạn thanh toán lại với họ bằng đồng rúp ở trong nước. Các viên chức xét duyệt nhận ra mô thức đó ngay lập tức, nó phá vỡ chuỗi tài liệu chứng minh dòng tiền, và nó đã đánh chìm những hồ sơ vốn dĩ vững mạnh.
Nguồn vốn khi hồ sơ giấy tờ là của Nga
Volume 6, Part G trong hướng dẫn của cơ quan này đặt ra tiêu chuẩn, và bạn có thể đọc nó trong chương của USCIS Policy Manual về nhà đầu tư định cư. Điều nó yêu cầu là một chuỗi không đứt đoạn từ sự kiện tạo ra thu nhập cho đến tài khoản ký quỹ, không để lại khoảng trống nào chưa được giải thích.
Phần lớn hồ sơ của người Nga dựa trên tờ khai thuế thu nhập cá nhân 3-NDFL cùng với báo cáo tài chính doanh nghiệp đã nộp. Các hợp đồng mua bán bất động sản hoặc cổ phần thường hoàn thiện bức tranh. Bản dịch tiếng Anh có công chứng là bắt buộc cho mọi trang, và việc dịch cả thập kỷ hồ sơ doanh nghiệp và sao kê ngân hàng diễn ra chậm hơn và tốn kém hơn bất kỳ ngân sách ban đầu nào cho phép, đó là lý do vì sao chính các tài liệu chứ không phải dự án thường là thứ ấn định ngày nộp hồ sơ. Hãy bắt đầu sớm.
Việc bán một doanh nghiệp tư nhân vừa là nguồn phổ biến nhất vừa là nguồn bị chất vấn nặng nề nhất. Hãy chuẩn bị nhận một Request for Evidence khi người mua trả bằng tiền mặt hoặc khi giá cao hơn nhiều so với giá trị sổ sách. Một người mua có liên hệ với bạn cũng chịu sự soi xét tương tự.
Quà tặng từ cha mẹ là điều phổ biến trong các hồ sơ của người Nga và hoàn toàn được chấp nhận. Nguồn tiền của chính người tặng phải được chứng minh sâu đến mức như của bạn, điều khiến nhiều người bất ngờ. Một người cha hoặc mẹ không thể chứng minh một khoản lợi từ tư nhân hóa vào thập niên 1990 là một vấn đề bạn muốn phát hiện vào tháng thứ nhất, chứ không phải tháng thứ mười bốn.
Buổi phỏng vấn của bạn thực sự sẽ diễn ra ở đâu
Không phải ở Moscow. Các dịch vụ thị thực thông thường tại đại sứ quán ở đó đã ngừng vào năm 2021, và kể từ đó các hồ sơ thị thực định cư của người Nga được phân về một cơ quan lãnh sự được chỉ định bên ngoài đất nước. Việc phân bổ cơ quan lãnh sự có thay đổi. Hãy xác nhận cơ quan hiện tại theo bản tổng quan của Bộ Ngoại giao về quy trình thị thực định cư trước khi bất kỳ ai đặt vé máy bay, bởi đoán sai sẽ tốn nhiều tháng và những tấm vé không hoàn lại được.
Những đương đơn đã ở bên trong Hoa Kỳ với tình trạng hợp lệ có thể thay vào đó nộp Mẫu I-485 và điều chỉnh tình trạng mà không phải rời đi. Con đường đó phụ thuộc vào việc có sẵn thị thực trong Visa Bulletin hàng tháng và vào việc duy trì tình trạng hợp pháp trong suốt quá trình.
Vị trí trong hàng chờ, và ba mốc thời gian quan trọng hơn cả chính trị
Nga chưa bao giờ là một quốc gia EB-5 vượt hạn ngạch. Với khoảng 10,000 thị thực EB-5 có sẵn trên toàn thế giới mỗi năm và trần 7 phần trăm cho mỗi quốc gia, áp lực tồn đọng dồn lên Trung Quốc và Ấn Độ. Trang của chúng tôi về Trung Quốc và EB-5 năm 2026 cho thấy một hàng chờ vượt hạn ngạch thực sự trông như thế nào. Một gia đình Nga với giấy tờ sạch sẽ thường ở trạng thái current, nghĩa là thời gian xét duyệt là toàn bộ thời gian chờ và không có hàng chờ thứ hai nằm phía sau việc chấp thuận như đối với một đương đơn sinh ra ở Chengdu hay Chennai.
Ba mốc thời gian cần ghi vào lịch. Việc cho phép hoạt động của trung tâm vùng kéo dài đến hết ngày 30 September 2027. Các đơn xin nộp vào hoặc trước ngày 30 September 2026 được bảo lưu quyền lợi và vẫn tiếp tục được xét duyệt ngay cả khi việc cho phép đó hết hiệu lực. Vào ngày 1 January 2027, lần điều chỉnh lạm phát đầu tiên đối với các ngưỡng $800,000 và $1,050,000 có hiệu lực.
Nộp hồ sơ vào hoặc trước ngày 30 September 2026 mua lấy sự bảo hiểm trước một cuộc tranh đấu chính trị mà bạn không thể tác động.
Thẩm định một nhà tài trợ mà bạn sẽ không bao giờ đến tận nơi
Khoảng cách khuếch đại mọi thất bại trong thẩm định. Việc đến thăm hiện trường là bất khả thi từ Moscow hay Dubai, vì vậy hãy coi trọng những tài liệu tồn tại độc lập với sự có mặt của bạn: sự chấp thuận I-956F cho dự án, báo cáo tài chính đã kiểm toán, thỏa thuận ký quỹ và các giấy tờ khoản vay cho thấy $800,000 của bạn thực sự nằm ở đâu trong cấu trúc vốn.
Một câu hỏi phân tách quảng cáo với bằng chứng. Đã có nhà đầu tư nào trong những dự án trước đây của nhà tài trợ này được chấp thuận Mẫu I-829 xin xóa bỏ điều kiện chưa? Sự chấp thuận đó là bằng chứng duy nhất rằng mô hình tạo việc làm của nhà tài trợ đã sống sót qua sự tiếp xúc với USCIS. Một nhà tài trợ với một trăm đơn I-829 được chấp thuận và một nhà tài trợ với một cuốn brochure bóng bẩy là không thể so sánh, dù mức lợi nhuận dự kiến có tuyên bố gì đi nữa.
Hãy so sánh các cấu trúc trước khi bạn cam kết. Những đánh đổi được trình bày trong bản đánh giá trung thực của chúng tôi về các rủi ro và đánh đổi trong EB-5. Những người Nga đã có quyền cư trú tại EU thường thực hiện cùng một phép tính mà các đương đơn châu Âu thực hiện, và vì sao các nhà đầu tư châu Âu chọn thẻ xanh Mỹ thay vì thị thực vàng của EU bao quát phép so sánh đó một cách chi tiết. Bối cảnh khu vực rộng hơn nằm trong EB-5 ở châu Âu.
Một trình tự các bước khả thi
- Sàng lọc lệnh trừng phạt trước tiên. Luật sư sàng lọc bạn, vợ hoặc chồng bạn, các pháp nhân nguồn và tuyến chuyển tiền trước khi chi bất kỳ khoản tiền nào khác.
- Xác định vị trí của vốn. Xác lập số tiền $800,000 rời đi từ tài khoản nào, và ở khu vực pháp lý nào, trước khi bạn lập danh sách rút gọn dù chỉ một dự án.
- Tìm những nhà tài trợ chấp nhận nhà đầu tư người Nga. Hãy lấy điều đó bằng văn bản từ cán bộ tuân thủ của quỹ chứ không phải từ một nhân viên bán hàng.
- Xây dựng hồ sơ nguồn vốn. Hãy dự trù ba đến sáu tháng cho việc dịch thuật và cho việc dựng lại các giao dịch đã hai mươi năm tuổi.
- Nộp hồ sơ, rồi mới lên kế hoạch đi lại. Đừng đặt gì cả cho đến khi cơ quan lãnh sự được chỉ định đã được xác nhận cho hồ sơ của bạn.