独联体地区对 EB-5 的兴趣保持稳定，不过范围已收窄至那些能够按美国标准证明其资金、并通过愿意接收的银行转移资金的家庭。乌克兰申请人持续申请，其中很大一部分人在申请时已身处乌克兰境外。俄罗斯国民仍然具备资格，因为 EB-5 不设国籍限制，但制裁合规让他们中的许多人止步于电汇环节，而非申请环节。该地区目前最明显的增长来自哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦，那里的财富更为新近，代理行业务仍然正常运作。
谁仍在从该地区申请
反复出现三类人群。在 2022 年之前出售或部分退出企业、并将所得款项存放于欧洲或海湾地区账户的企业主。拥有十年可证明的工资收入、并有一两笔房产出售记录的专业人士。已经凭人道假释或其他临时身份身处美国境内、希望获得某种永久身份的家庭。
与印度或越南相比，数量并不算多。每份申请的合规负担比该项目中几乎任何其他地区都要沉重。
为什么俄罗斯申请人止步于电汇环节
8 CFR 204.6，即 EB-5 法规中没有任何条款，EB-5 Reform and Integrity Act of 2022 中也没有任何条款，禁止俄罗斯公民进行投资。银行才是制约因素。代理行关系被切断，几家大型俄罗斯银行被列入 OFAC 制裁名单，美国托管代理机构采用的强化尽职调查远超普通转账所引发的程度。即使涉及的所有各方都未被列入制裁名单，付款也可能被拒绝，仅仅因为接收机构认定这份文件不值得审查。
通过第三国转账解决了操作层面的问题，却带来了文件方面的问题。当资金流经阿联酋或亚美尼亚的账户时，USCIS 会要求以每一步的对账单来展示完整的资金路径。货币兑换同样需要提供证据，按所声称的汇率和日期加以证明。我们对此的详细论述见从俄罗斯为 EB-5 筹资。
领事处理能力是另一个瓶颈。俄罗斯国民的移民签证面谈一直在俄罗斯境外的指定领馆办理，这为领事处理增添了旅行和排期方面的风险。已经合法身处美国境内的申请人则可能有资格申请身份调整，不过资格取决于他们如何入境以及此后持有何种身份。这是一个应咨询移民律师的问题，绝不该问区域中心的销售部门。
乌克兰：在战争期间申请
乌克兰的需求比大多数预测所预期的更为坚挺。流离失所是部分原因。已迁往波兰、德国或海湾地区的家庭如今正在制定更长远的计划，而美国绿卡是一项不会随临时许可到期而失效的计划。
实际障碍与俄罗斯的情况不同。制裁在此无关紧要。问题在于档案缺失，因为档案、公司登记，有时甚至连企业本身，都位于被占领或遭破坏的地区。在无法取得原件的情况下，可行的替代方案是一份宣誓声明，并辅以任何尚存的独立证据加以佐证，例如集中保存的纳税申报或早年经审计的账目。在申请中说明原件缺失的原因。说明要清楚，而且要趁早。
凭人道假释项目身处美国的乌克兰人，在假定自己能够调整身份之前，应当获取具体的建议。基于就业的身份调整规则对身份间断毫不宽容，一旦判断失误，可能会在最糟糕的时刻被迫前往境外参加领事面谈。
让独联体申请受阻的资金来源标准
来自该地区的大多数补件请求都归结为一份反复出现的问题清单。
- 在 1990 年代私有化过程中积累、却没有留存购买文件的财富。
- 现金流水庞大、纳税申报低报了实际收入的企业。
- 借入的资金，只有在贷款以投资者个人拥有的资产作担保时才被认可。
- 来自亲属的赠与，而赠与人自身的资金来源从未得到证实。
- 加密货币收益，却没有交易所记录将钱包与投资者关联起来。
举证标准是优势证据，这比大多数家庭所担心的门槛要低。连贯性才能赢得案件。文件中的每一笔大额数字都必须来自你能指明的出处，而一份陌生人也能读懂的时间线，每一次都胜过厚厚的一叠资料。
哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦与更新近的财富
哈萨克斯坦的兴趣与能源和矿业财富相关。哈萨克斯坦的银行也仍然保持着正常的代理行关系，这一举消除了独联体最大的单一障碍，也是该地区顾问如今从阿拉木图而非当年的莫斯科开办案件的主要原因。乌兹别克斯坦起步较晚，规模仍然较小，其推动力来自 2017 年以来的自由化以及一代在海外受教育的人群。亚美尼亚和格鲁吉亚在 EB-5 申请中更多是作为银行司法管辖地出现，而非投资者来源。
有一条警示适用于所有这些国家。一个最近在邻国开设、并由来自俄罗斯的转账注资的账户，会被官员完全按照你所能预料的方式来解读。
绿卡到手之后的税务与申报
美国永久居留权从第一天起就把全球收入纳入美国的征税范围。合计超过 $10,000 的境外账户须每年通过向 FinCEN 提交的 FBAR申报，纳税申报表本身还另有单独的资产披露规则。在本国保有一家经营性公司的投资者，应当在绿卡签发之前对受控外国公司的税务处理进行测算，因为日后拆解一个架构代价高昂，而且有时还需纳税。
此地的欺诈风险更高
在该地区活动的推销方承诺法律所禁止的东西，最常见的是保证回报或者固定的绿卡到手日期。这两样都不存在。根据 2022 年的法案，推销方必须向 USCIS 注册，区域中心必须在投资者申请之前为每个项目提交一份项目申请，USCIS 必须至少每五年对每个区域中心审计一次。可疑的不当行为可以通过 USCIS 欺诈举报页面进行举报。要阅读区域中心自己提交的备案文件，而不是它的宣传册。
正确安排独联体申请的顺序
先从资金入手。项目排在其次。在签署认购协议之前，让律师审阅资金来源的陈述，因为一旦资金路径最终行不通，先挑选项目就会浪费数月时间，而向一个你实际上无法注资的项目缴纳预留定金，是整个流程中最可以避免的损失。取得书面确认，确保托管代理机构会接受来自你特定银行的转账。之后再去比较各个项目。
其他地方的模式与这一情形如出一辙。货币管制和文件缺口在拉丁美洲申请人中催生出类似的行为，相关内容见拉丁美洲挑战指南，而欧洲投资者面对的银行路径要顺畅得多，详见欧洲的 EB-5 采用情况。针对俄罗斯公民的具体问题见面向俄罗斯投资者的 EB-5。