USCIS giám sát EB-5 trên hai hướng cùng một lúc. Các đơn của chính bạn được xét duyệt, Mẫu đơn I-526E hoặc Mẫu đơn I-526 trước và Mẫu đơn I-829 vào cuối giai đoạn thường trú có điều kiện. Riêng biệt, trung tâm vùng đứng sau dự án của bạn phải tự chịu trách nhiệm: được chỉ định qua Mẫu đơn I-956, một Mẫu đơn I-956F cho mỗi đợt chào bán cụ thể, rồi Mẫu đơn I-956G mỗi năm. Kiểm toán giờ đây là bắt buộc. EB-5 Reform and Integrity Act of 2022 yêu cầu USCIS kiểm toán mọi trung tâm được chỉ định ít nhất một lần mỗi năm năm, và rắc rối trên bất kỳ hướng nào cũng có thể chạm tới hồ sơ của bạn từ rất lâu sau khi bạn đã chuyển tiền và đưa gia đình sang.
Người xét duyệt I-526E đang kiểm tra những gì
Bốn yếu tố nâng đỡ một đơn. Vốn đứng đầu tiên: $800,000 trong một Khu vực việc làm trọng điểm hoặc $1,050,000 ngoài khu vực đó, được truy nguồn từ một nguồn hợp pháp vào doanh nghiệp thương mại mới với mọi tài khoản trung gian được lập hồ sơ. Thứ hai là dự án, tức là một kế hoạch kinh doanh và một báo cáo kinh tế chứng minh ít nhất mười việc làm toàn thời gian được quy cho tiền của bạn. Thứ ba, yêu cầu chịu rủi ro, điều mà không lời hứa mua lại nào có thể vượt qua. Thứ tư, doanh nghiệp, vốn phải là một cơ sở kinh doanh vận hành thực sự chứ không phải một vỏ bọc nắm giữ.
Toàn thời gian nghĩa là ít nhất 35 giờ một tuần theo 8 CFR 204.6, quy định về đơn EB-5. Việc kết hợp các vị trí bán thời gian bị loại trừ ngay cả khi số giờ cộng lại thành 40. Một vị trí chia sẻ công việc, nơi hai nhân viên chia một vị trí toàn thời gian, thì được tính. Sự phân biệt đó đã đánh chìm nhiều đơn.
Nhà đầu tư qua trung tâm vùng có thể tính các việc làm gián tiếp và phái sinh từ một mô hình kinh tế. Nhà đầu tư trực tiếp tính những nhân viên thực trên bảng lương. Những gánh nặng đó khác nhau về bản chất, và người nộp đơn độc lập gánh phần nặng hơn, bởi vì mô hình của một nhà kinh tế học có thể hấp thụ việc khai trương bị trì hoãn trong khi một sổ lương thì không. Quy trình EB-5 từng bước trình bày mỗi lần nộp đơn rơi vào đâu.
Nguồn vốn: nơi phát sinh phần lớn các yêu cầu bổ sung bằng chứng
Hãy chuẩn bị cho những câu hỏi khó nhất ở đây. USCIS muốn biết nguồn gốc của số tiền và con đường nó đã đi, từng tài khoản một. Lương, việc bán một căn hộ, cổ tức công ty, thừa kế, một khoản tặng từ cha mẹ: mỗi nguồn gốc có chuỗi hồ sơ riêng, và chuỗi đó phải khép kín không có lỗ hổng. Một lỗ hổng kéo theo một yêu cầu bổ sung bằng chứng. Điều gì đó tệ hơn kéo theo một Thông báo dự định từ chối (Notice of Intent to Deny).
Hai cái bẫy lặp đi lặp lại. Kiểm soát ngoại hối đẩy các gia đình chuyển tiền qua bạn bè hoặc các trung gian doanh nghiệp, điều buộc bạn phải lập hồ sơ tài chính của một bên thứ ba bên cạnh của chính mình, đôi khi ở một khu vực pháp lý chưa bao giờ lưu giữ những hồ sơ mà một người xét duyệt nay đòi hỏi. Vốn vay chỉ được tính khi bạn chịu trách nhiệm cá nhân và chính yếu và khoản vay không được bảo đảm bằng tài sản của doanh nghiệp thương mại mới.
Khối lượng ít quan trọng hơn tính nhất quán. Một hồ sơ 400 trang kể một câu chuyện mạch lạc thắng 1,200 trang thiếu một xác nhận chuyển tiền ở giữa.
Gỡ bỏ điều kiện: lần soi xét thứ hai về việc làm
Thường trú có điều kiện kéo dài hai năm. Mẫu đơn I-829 được nộp trong 90 ngày trước ngày kỷ niệm hai năm kể từ ngày bạn có được tình trạng đó, theo 8 CFR 216.6, quy định về gỡ bỏ điều kiện. Vợ/chồng và con cái của bạn được gộp trong đơn của bạn. Họ không mỗi người nộp một đơn riêng.
Hai câu hỏi quyết định điều đó. Số vốn bắt buộc có được duy trì đầu tư suốt giai đoạn duy trì mà luật nay quy định không, và mười việc làm có thực sự xuất hiện không? Việc chấp thuận gỡ bỏ điều kiện tính từ ngày kỷ niệm hai năm kể từ khi có được thường trú có điều kiện chứ không hồi tố về ngày tiền được chuyển. Một thẻ mười năm theo sau, được gia hạn bằng Mẫu đơn I-90.
Kiểm toán và bản báo cáo thường niên I-956G
Việc giám sát trung tâm sau năm 2022 là theo luật định chứ không phải tùy nghi. Mỗi trung tâm được chỉ định nộp Mẫu đơn I-956G mỗi năm, báo cáo vốn huy động và việc làm được kê khai. Các khoản phí trả cho đại lý và người quảng bá cũng nằm trong cùng bản báo cáo đó. USCIS kiểm toán mỗi trung tâm ít nhất một lần trong năm năm và có thể đến thăm hiện trường dự án, điều trên thực tế có thể có nghĩa là một viên chức đi khắp một khách sạn xây dở và hỏi người giám sát tuần đó có bao nhiêu người trong đội thi công. Những người quảng bá tiếp thị các đợt chào bán đăng ký bằng Mẫu đơn I-956K, và những người kiểm soát một trung tâm nộp Mẫu đơn I-956H để chứng minh tư cách chính đáng của mình.
Nhà đầu tư tài trợ cho bộ máy đó. Một khoản phí EB-5 Integrity Fund $1,000 áp lên mọi I-526E, tức đơn qua trung tâm vùng; một I-526 độc lập không phải chịu khoản này. Các trung tâm cũng trả một khoản phí quỹ thường niên, $20,000 cho một trung tâm có hơn 20 nhà đầu tư và $10,000 cho một trung tâm nhỏ hơn, cộng thêm các khoản phí mẫu đơn thông thường được công bố trên biểu phí nộp đơn của USCIS. Những gì các cuộc kiểm toán đó xem xét được nêu ra trong các quy định tuân thủ sau năm 2022.
Điều gì thực sự đặt một hồ sơ vào rủi ro
Gian lận trắng trợn là rủi ro hiển nhiên và cũng hiếm gặp nhất. Những sai sót thông thường mới gây hại nhiều hơn. Một bản tường trình nguồn vốn bỏ qua một lần chuyển tiền giữa hai tài khoản gia đình. Một mô hình việc làm dựng trên 24 tháng chi tiêu xây dựng cho một dự án chưa động thổ. Một đợt chào bán mà nhà phát triển và trung tâm đều truy ngược về cùng những người đứng đầu, không có ai độc lập giám sát cách tiền rời khỏi tài khoản ký quỹ. Hãy hỏi ai là người ký các tấm séc.
Việc chấm dứt một trung tâm vùng vẫn có thể vượt qua. 8 U.S.C. 1153(b)(5)(M) cho các nhà đầu tư ngay tình một cửa sổ 180 ngày để hành động khắc phục sau khi một trung tâm bị chấm dứt hoặc bị cấm, thường bằng cách liên kết với một trung tâm khác hoặc sửa đổi đơn. Hãy để mắt đến chiếc đồng hồ đó. Bỏ lỡ nó biến một vấn đề có thể cứu vãn thành một sự từ chối, và các quy định bảo lưu quyền lợi cho những thay đổi giữa chừng sẽ không cứu được một hạn chót đã bỏ lỡ.
Kiểm tra thời gian xử lý tại nguồn
Các ước tính được công bố thay đổi, vì vậy hãy đọc chúng từ cơ quan thay vì từ một bộ tài liệu tiếp thị. công cụ tra cứu thời gian xử lý của USCIS báo cáo các khoảng thời gian hiện tại theo mẫu đơn và văn phòng. Các đơn nộp theo phần dành riêng 20 phần trăm cho khu vực nông thôn được xử lý ưu tiên theo luật, đó là lý do vì sao các đợt chào bán ở khu vực nông thôn đã thu hút nhu cầu lớn, cùng với 10 phần trăm dành riêng cho các khu vực thất nghiệp cao và 2 phần trăm cho hạ tầng.
Một điểm về thứ tự khiến người ta mất thời gian thực sự. Bạn có thể nộp Mẫu đơn I-526E một khi trung tâm đã nộp Mẫu đơn I-956F cho đợt chào bán cụ thể của bạn. USCIS phải chấp thuận I-956F đó trước khi đơn của bạn có thể được chấp thuận, và giữ lại việc nộp đơn của chính bạn cho tới khi có được sự chấp thuận chỉ đơn giản là vứt bỏ một ngày ưu tiên. Hãy nộp sớm.
Giữ hồ sơ của riêng bạn
Không ai ở USCIS sẽ dựng lại giấy tờ giúp bạn. Hãy giữ các xác nhận chuyển tiền và thỏa thuận đăng ký mua. Hãy giữ bản ghi nhớ chào bán và mọi báo cáo hằng quý mà trung tâm gửi trong suốt vòng đời của khoản đầu tư, bởi vì một người xét duyệt I-829 sẽ hỏi về những sự việc xảy ra năm hay sáu năm trước đó và những người điều hành thương vụ có thể đã ra đi vào lúc đó. Trông cậy vào hồ sơ của luật sư là một kế hoạch yếu; các công ty sáp nhập rồi đóng cửa. Nếu dự án ngừng báo cáo, hãy hỏi vì sao bằng văn bản. Một bản lưu những câu hỏi của chính bạn có giá trị về sau. Hãy bắt đầu ngay từ ngày đầu tiên.